織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《中國共產(chǎn)黨章程》(以下簡稱《黨章》)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。

　　見》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。公司經(jīng)寧波市人民政府甬政[1996]289號文和中國證券監(jiān)督管理委員會證

　　運股份有限公司委員會（以下簡稱“黨委”）和中國共產(chǎn)黨寧波海運股份有限公司紀(jì)律檢查委員會（以下簡稱“紀(jì)委”），開展黨的活動，黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司建立黨的工作機構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員，人員編制納入公司管理機構(gòu)和編制。黨組織工作經(jīng)費納入公司預(yù)算，從公司管理費中列支，為黨組織的活動提供必要條件。同時依法建立工會、共青團等群眾組織，維護職工合法權(quán)益。

　　行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、黨委（紀(jì)Kaiyun網(wǎng)站委）班子成員、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。

　　規(guī)范運作、持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營理念，堅持外抓市場，內(nèi)抓管理，嚴(yán)謹投資，優(yōu)化資源配置，不斷增強企業(yè)整體實力，實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，致力于實現(xiàn)股東回報的最大化。

　　路普通貨物運輸；省際普通貨船運輸、省內(nèi)船舶運輸；國內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；水路危險貨物運輸；海員外派業(yè)務(wù)；勞務(wù)派遣服務(wù)(依法須經(jīng)

　　批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項目：從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；國

　　際船舶管理業(yè)務(wù)；國內(nèi)船舶代理；國內(nèi)貨物運輸代理；船舶租賃；貨物進出口；技術(shù)進出口；海洋船員事務(wù)代理代辦服務(wù)；內(nèi)河船員事務(wù)代理代辦服務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展

　　16,400萬股增加到24,600萬股。經(jīng) 1998年度股東大會通過并經(jīng)甬

　　監(jiān)會以證監(jiān)發(fā)行字[2007]373號文批準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股票，2008年

　　58,076.38 萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。2009年5月

　　到103,085.09萬股。2018年12月12日，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨

　　寧波江北富創(chuàng)貿(mào)易公司、內(nèi)蒙古東勝聚力有限責(zé)任公司和寧波交通投資控股有限公司。

　　營性凈資產(chǎn)入股，東勝聚力有限責(zé)任公司不足部分以現(xiàn)金補上入股，寧波江北富創(chuàng)貿(mào)易公司、寧波交通投資控股有限公司分別以現(xiàn)金投入入股。

　　贈與、墊資、擔(dān)保、補償或貸款等形式，對購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。

　　第二十五條第（三）項、第（五）項、第（六）項規(guī)定的情形收購本公司股份的, 可以依照本章程的規(guī)定或者股東大會的授權(quán)，經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

　　項情形的,應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的,應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額的10%，并應(yīng)當(dāng)在3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或注銷。

　　提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起

　　誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。

　　將設(shè)置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。

　?。ㄒ唬h的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程； （二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；

　　當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,在收到提案后 10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大

　　作出反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé),監(jiān)事會可以自行召集和主持。

　　召開前一日下午 3:00,并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日上午 9:30,其結(jié)束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日下午3:00。

　　通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料,至少包括以下內(nèi)容: （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；

　　股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為,將采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。

　　他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的,應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　　權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件,和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會

　　登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

　　名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會議登

　　上董事共同推舉的副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時,由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。

　　出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或Kaiyun網(wǎng)站其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)方式表決情況的有效資料一并保存,保存期限

　　第二款規(guī)定的，該超過規(guī)定比例部分的股份在買入后的三十六個月內(nèi)不得行使表決權(quán)，且不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。

　　或者依照法律、行政法規(guī)或者中國證監(jiān)會的規(guī)定設(shè)立的投資者保護機構(gòu)可以公開征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。除法定條件外，公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

　　以上的股東可以提出董事候選人（含獨立董事候選人），并經(jīng)股東大會選舉決定。由股東大會選舉的監(jiān)事候選人由監(jiān)事會提名，經(jīng)監(jiān)事會會議協(xié)商產(chǎn)生并作出決議；由公司職工代表擔(dān)任并由公司職工代表大會選舉的監(jiān)事候選人，由公司工會組織提名。

　　額提名；獨立董事候選人在不低于本章程規(guī)定人數(shù)的前提下，可以進行差額提名。

　　的上市公司、計票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對表決情況均負有保密義務(wù)。

　　疑,可以對所投票數(shù)組織點票；如果會議主持人未進行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的,有權(quán)在宣布

　　議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項提案的表決結(jié)果和通過的各項決議的詳細內(nèi)容。

　　定代表人,并負有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；

　　然解除, 其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。

　　事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況

　　名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項；

　　與考核專業(yè)委員會。專業(yè)委員會對董事會負責(zé)，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專業(yè)委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。

　　實股東大會決議,提高工作效率,保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。

　　立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審,并報股東大會批準(zhǔn)。

　　保和關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)規(guī)章和制度的規(guī)定，辦理相關(guān)事宜，并應(yīng)當(dāng)按照《證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

　　事會審議，并須經(jīng)出席董事會全體成員三分之二以上同意；超過公司最近一期審計的凈資產(chǎn)10%的，還需提交股東大會審議批準(zhǔn)；公司控

　　務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

　　名以上的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事

　　事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應(yīng)將該事項提交股東大會審議。

　　姓名,代理事項、授權(quán)范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　司和全體股東的最大利益。公司高級管理人員因未能忠實履行職務(wù)或違背誠信義務(wù)，給公司和社會公眾股股東的利益造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由監(jiān)事會副主席召集和主持監(jiān)事會會

　　違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　權(quán)責(zé)邊界明確，實現(xiàn)體制機制無縫銜接，形成各司其職、各負其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。

　　會、總經(jīng)理層，董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可依照有關(guān)規(guī)定和程序進入黨委領(lǐng)導(dǎo)班子。

　　工切身利益的重大問題，并提出意見建議。支持董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理層依法行使職權(quán)；

　　識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會、共青團等群團工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，支持紀(jì)委切實履行監(jiān)督責(zé)任。

　　的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)自身的財務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利能力和未來的投資、融資發(fā)展規(guī)劃實施積極的利潤分配，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

　　公司原則上每年年度股東大會召開后進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分

　　金后所余的稅后利潤）為正值、現(xiàn)金流充裕且合并報表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正數(shù)，實施現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營； 2、審計機構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審

　　項目除外）。重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計支出達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 50%，同時存在賬面值和評估值的，以高者為準(zhǔn)。

　　規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，在保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，基于回報投資者和分享企業(yè)價值考慮，在滿足現(xiàn)金分紅條件下，公司可以發(fā)放股票股利。

　　定、盈利情況、資金需求情況，并充分考慮股東特別是中小投資者、獨立董事和監(jiān)事的意見后提出、擬定，獨立董事應(yīng)對利潤分配預(yù)案發(fā)表明確意見。利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會批準(zhǔn)。

　　股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。

　　當(dāng)在定期報告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見；公司董事會未做出年度現(xiàn)金利潤分配預(yù)案，或者現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例未達到20%，公司召開股東大會審議該等年度利潤分配的議案時，應(yīng)當(dāng)提供

　　潤分配政策時，有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案需經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以

　　上通過。公司獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見，且調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和公司上市的證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

　　事務(wù)所進行會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù),聘期1年,可以續(xù)聘。