本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　住所：天津市河北區(qū)光復(fù)道街建國(guó)道與勝利路交口瑞海大廈A座20層 主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)際海上運(yùn)輸代理服務(wù)；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理服務(wù)；國(guó)內(nèi)沿海及長(zhǎng)江中下游普通貨物運(yùn)輸；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家限定項(xiàng)目除外)；國(guó)際海上貨物運(yùn)輸；煤炭批發(fā)。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：關(guān)聯(lián)人“天津國(guó)能海運(yùn)有限公司”，以下簡(jiǎn)稱天津國(guó)能，預(yù)計(jì)2025年本公司及下屬子公司為天津國(guó)能提供運(yùn)輸服務(wù)合計(jì)發(fā)生2,000萬(wàn)元，下屬子公司上海福建國(guó)航遠(yuǎn)洋船舶管理有限公司預(yù)計(jì)2025年收取天津國(guó)能船舶管理費(fèi)900萬(wàn)元，預(yù)計(jì)天津國(guó)能為本公司及下屬子公司提供運(yùn)輸服務(wù)500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)下屬子公司上海質(zhì)匯物資有限公司為天津國(guó)能提供備件物料600萬(wàn)元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有較強(qiáng)的履約能力，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：水路普通貨物運(yùn)輸；國(guó)內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；船舶檢驗(yàn)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：從事國(guó)際集裝箱船、普通貨船運(yùn)輸；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)船舶代理；國(guó)際船舶代理；船舶租賃；國(guó)際船舶管理業(yè)務(wù)；船舶修理；企業(yè)管理咨詢；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：2023年末資產(chǎn)總額為 61,064.46萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為51,082.77萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入為91,344.94萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為2,934.89萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)人“華遠(yuǎn)星海運(yùn)有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“華遠(yuǎn)星”，預(yù)計(jì)2025年本公司及下屬子公司為華遠(yuǎn)星提供運(yùn)輸服務(wù)合計(jì)3,000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)華遠(yuǎn)星為本公司及下屬子公司提供運(yùn)輸服務(wù)500萬(wàn)元，預(yù)計(jì)下屬子公司上海質(zhì)匯物資有限公司為華遠(yuǎn)星提供備件物料100萬(wàn)元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有較強(qiáng)的履約能力，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　住所：天津自貿(mào)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）美洲路聯(lián)檢服務(wù)中心六層6032-17房間 主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)船舶代理；國(guó)際船舶管理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）許可項(xiàng)目：水路普通貨物運(yùn)輸；國(guó)內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；國(guó)際班輪運(yùn)輸。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：天津暢明航運(yùn)集團(tuán)有限公司的實(shí)控人王安平為國(guó)航遠(yuǎn)洋實(shí)控人王炎平之兄。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計(jì)2025年天津暢明航運(yùn)集團(tuán)有限公司及其子公司天津東疆航運(yùn)有限公司（合稱“暢明和東疆公司”）為本公司及下屬子公司提供運(yùn)輸服務(wù)合計(jì) 5,000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)本公司及下屬子公司為暢明和東疆公司提供運(yùn)輸服務(wù)500萬(wàn)元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有較強(qiáng)的履約能力，其經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)狀況良好，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：關(guān)聯(lián)人“藍(lán)夢(mèng)國(guó)際郵旅控股有限公司”及其全資子公司“香港藍(lán)夢(mèng)國(guó)際郵樂(lè)控股有限公司”，以下分別稱“藍(lán)夢(mèng)郵旅”及“藍(lán)夢(mèng)郵樂(lè)”，公司下屬子公司為“藍(lán)夢(mèng)郵旅”及“藍(lán)夢(mèng)郵樂(lè)”提供船舶管理，預(yù)計(jì)2025年收取“藍(lán)夢(mèng)郵旅”及“藍(lán)夢(mèng)郵樂(lè)”船舶管理服務(wù)費(fèi)等合計(jì)600萬(wàn)元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有履約能力，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)： 勞務(wù)派遣服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：船舶技術(shù)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù)）；銷(xiāo)售船舶設(shè)備。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：2023年末資產(chǎn)總額為2,019.07萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為942.97萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入為12,874.15萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為-205.12萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：關(guān)聯(lián)人“上海國(guó)遠(yuǎn)勞務(wù)有限公司”及其子公司，以下簡(jiǎn)稱國(guó)遠(yuǎn)勞務(wù)及其子公司，本公司及下屬子公司支付國(guó)遠(yuǎn)勞務(wù)公司及其子公司人力資源服務(wù)費(fèi)，向國(guó)遠(yuǎn)勞務(wù)及其子公司出租辦公場(chǎng)。預(yù)計(jì)2025年本公司及下屬子公司向國(guó)遠(yuǎn)勞務(wù)及其子公司支付人力資源服務(wù)等費(fèi)用合計(jì)650萬(wàn)元，預(yù)計(jì)下屬子公司合計(jì)收取國(guó)遠(yuǎn)勞務(wù)及其子公司房屋租金等60萬(wàn)元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有履約能力，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　住所：福建省平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金井灣商務(wù)營(yíng)運(yùn)中心1號(hào)樓智能產(chǎn)業(yè)大廈16層A區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)際船舶管理業(yè)務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；水產(chǎn)品批發(fā)；水產(chǎn)品零售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：國(guó)際班輪運(yùn)輸；大陸與臺(tái)灣間海上運(yùn)輸；國(guó)內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)；海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；水路普通貨物運(yùn)輸；保稅物流中心經(jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；食品經(jīng)營(yíng)；外匯業(yè)務(wù)；船員、引航員培訓(xùn)

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計(jì)2025年本公司下屬子公司上海質(zhì)匯物資有限公司為福建海峽高速客滾航運(yùn)有限公司提供備件物料400萬(wàn)元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有履約能力，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：休閑觀光活動(dòng)；游艇租賃；娛樂(lè)船和運(yùn)動(dòng)船銷(xiāo)售；旅行社服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)旅游招徠、咨詢服務(wù)；旅客票務(wù)代理；餐飲管理；港口設(shè)施設(shè)備和機(jī)械租賃維修業(yè)務(wù)；食品銷(xiāo)售（僅銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；平面設(shè)計(jì)；廣告制作；廣告設(shè)計(jì)、代理；會(huì)議及展覽服務(wù)；游覽景區(qū)管理；進(jìn)出口代理；商業(yè)綜合體管理服務(wù)；露營(yíng)地服務(wù)；旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；體驗(yàn)式拓展活動(dòng)及策劃；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；商務(wù)代理代辦服務(wù)；品牌管理；人工智能雙創(chuàng)服務(wù)平臺(tái)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：省際客船、危險(xiǎn)品船運(yùn)輸；住宿服務(wù)；食品銷(xiāo)售；煙草制品零售；省際普通貨船運(yùn)輸、省內(nèi)船舶運(yùn)輸；港口經(jīng)營(yíng)。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計(jì)2025年下屬子公司上海質(zhì)匯物資有限公司為福建平潭海上觀光游輪有限公司提供物料備件50萬(wàn)元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有履約能力，其不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)【在全國(guó)區(qū)域內(nèi)（港、澳、臺(tái)除外）為投保人擬訂投保方案、選擇保險(xiǎn)人、辦理投保手續(xù)；協(xié)助被保險(xiǎn)人或受益人進(jìn)行索賠；再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；為委托人提供防災(zāi)、防損或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢服務(wù)；中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)】。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：2023年末資產(chǎn)總額為2,061.83萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為1,908.93萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入為584.81萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為429.19萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計(jì)2025年下屬子公司收取上海國(guó)歐保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司房屋租金等費(fèi)用總額為8萬(wàn)元。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有履約能力，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：郵輪港口服務(wù)，郵輪配套服務(wù)，國(guó)際船舶運(yùn)輸，國(guó)際海運(yùn)輔助業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)水路運(yùn)輸，國(guó)內(nèi)船舶管理業(yè)務(wù)，以電子商務(wù)方式從事船舶配件、日用百貨的銷(xiāo)售，燃料油的銷(xiāo)售，旅行社業(yè)務(wù)，餐飲服務(wù)，食品流通，票務(wù)服務(wù)，航運(yùn)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計(jì)2025年下屬子公司收取上海藍(lán)夢(mèng)國(guó)際郵輪股份有限公司及其關(guān)聯(lián)公司房屋租金等費(fèi)用80萬(wàn)。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有履約能力，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計(jì)）：2023年末資產(chǎn)總額為 43,136.32萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為21,419.64萬(wàn)元；2023年度營(yíng)業(yè)收入為375.75萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為565.36萬(wàn)元。

　　關(guān)聯(lián)交易概述：預(yù)計(jì)2025年下屬子公司收取上海融灃融資租賃有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)公司房屋租金等費(fèi)用3萬(wàn)。

　　履約能力：以上關(guān)聯(lián)方在與本公司的經(jīng)營(yíng)交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有履約能力，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　公司于2024年11月27日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：同意5票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 4票，關(guān)聯(lián)董事王炎平、王鵬、周金平、薛勇回避表決。

　　董事會(huì)審議該議案前，獨(dú)立董事召開(kāi)專門(mén)會(huì)議審議通過(guò)該議案，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　　本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的運(yùn)輸服務(wù)、船舶經(jīng)營(yíng)租賃、船舶管理、房屋租賃等費(fèi)用，交易雙方依據(jù)公平、公正、合理的原則，按照市場(chǎng)價(jià)格或雙方參照市場(chǎng)協(xié)議價(jià)格執(zhí)行。

　　公司及子公司與關(guān)聯(lián)方的交易本著公平交易的原則，以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ)，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及股東合法利益的情形。

　　在2025年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的范圍內(nèi)，由公司及子公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要簽署相關(guān)協(xié)議。

　　以上關(guān)聯(lián)交易系滿足公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響, 不存在損害公司股東及股東利益的情形，不會(huì)侵害公司及中小股東的利益。

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：國(guó)航遠(yuǎn)洋預(yù)計(jì)2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)全體獨(dú)立董事召開(kāi)第十次專門(mén)會(huì)議審議通過(guò)，并同意將議案提交公司董事會(huì)審議。公司董事會(huì)審議通過(guò)該議案，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。相關(guān)事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《北京證券交易所上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法（試行）》《北京證券交易所證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理細(xì)則》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在其他未披露重大風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)航遠(yuǎn)洋本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)滿足了公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)航遠(yuǎn)洋預(yù)計(jì)2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

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　　董事會(huì)審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》前，公司已將相關(guān)材料遞交獨(dú)立董事審閱，獨(dú)立董事召開(kāi)第十次專門(mén)會(huì)議，應(yīng)出席3名獨(dú)立董事，實(shí)際出席3名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司預(yù)計(jì)2025年日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合公司及股東的利益，遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，定價(jià)公允，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司股東及股東利益的情形，不會(huì)侵害公司及中小股東的利益。全體獨(dú)立董事審議通過(guò)《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)履行回避表決程序。

　　（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字的《福建國(guó)航遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議決議》

　?。ǘ└＝▏?guó)航遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事第十次專門(mén)會(huì)議決議

　　（三）興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建國(guó)航遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）股份有限公司預(yù)計(jì)2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易的核査意見(jiàn)